Прокуратура направила в суд дело «уральских Мавроди», обманувших граждан на 65 млн рублей

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение в Ленинский районный суд города материалы уголовного дела в отношении Игоря Бутакова и Игоря Грехова, считающихся создателями целой серии финансовых пирамид, через которые у граждан с 2012 по 2015 год было похищено порядка 65 млн рублей, сообщила Znak.com пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

52-летний Бутаков и 47-летний Грехов обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, с октября 2012 года по май 2013 года Бутаков, выступивший в роли генерального директора ООО «Русская финансовая компания» (РФК), и его знакомый Грехов создали классическую финансовую пирамиду, куда начали привлекать деньги граждан гарантируя выплату более высоких процентов, чем другие финансовые организации. Обвиняемые, например, убеждали граждан даже брать кредиты и отдавать эти деньги им. При этом они изображали полную уверенность, что вкладчики потом смогут не только полностью вернуть эти займы за счет доходов в РФК, но и заработают на этом. Буквально за восемь месяцев им удалось обмануть 64 человека на сумму около 35 млн рублей.

Кроме того, Бутаков, действуя уже в одиночку, с июня 2013 года по декабрь 2015 года продолжил, используя реквизиты РФК и мошеннические схемы, привлекать деньги в свою финансовую пирамиду. Так он единолично обманул еще 62 человека, которые потеряли на этом деле 21,1 млн рублей.

В дальнейшем Бутаков создал через подставное лицо новое подконтрольное себе юридическое лицо — кредитный потребительский кооператив «Сбережения». В нем он назначил себя председателем правления. И с августа 2013 года по сентябрь 2014 года вновь, используя методики работы финансовых пирамид, похитил деньги 18 граждан на сумму 2,3 млн рублей.

Грехов также не остановился. С сентября 2013 года по июнь 2014 года, действуя от имени подконтрольного ООО «Клуб Успешных Людей» (КУЛ), он опять начал использовать схемы финансовых пирамид и обманул еще нескольких вкладчиков. В КУЛ эти люди потеряли 6,6 млн рублей.

Отметим, что в ходе расследования уголовного дела через суд был арест на 748 земельных участков, расположенных в Кунашакском районе Челябинской области. Все они принадлежат Бутакову. Эта мера была предпринята, чтобы обеспечить впоследствии возврат хотя бы части средств обманутых участников финансовых пирамид.

К слову, в ходе расследования данного уголовного дела в соцсетях основателей РФК, КУЛ и кооператива «Сбережения» нередко сравнивали с Сергеем Мавроди, основателем МММ — самой крупной и известной финансовой пирамиды на постсоветском пространстве. Впрочем, размах деятельности «уральских Мавроди» до МММ, конечно же, не дотягивал.

www.znak.com

Прокуратура Киева повторно направила в суд дело об убийстве Вороненкова

Ранее обвинительный акт отклонили из-за технических недостатков

Денис Вороненков

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Киева повторно направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который ранее был отклонен из-за технических недостатков. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

«На прошлой неделе повторно был направлен обвинительный акт в Шевченковский районный суд. Суд назначил подготовительное заседание на 3 августа. Квалификация обвинения не менялась», — приводит ее слова УНН . Максимец добавила, что прокуратура устранила технические недостатки, которые были указаны в постановлении суда.

Кто такой Денис Вороненков

Шевченковский районный суд Киева 13 июня вернул на доработку в прокуратуру обвинительный акт по делу об убийстве Вороненкова. Тогда же суд до 11 августа продлил арест Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, которых подозревают в соучастии в убийстве экс-депутата.

Денис Вороненков 23 марта 2017 года был убит возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. В октябре 2017 года генпрокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства оказался бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой — Владимир Тюрин. Мотивы убийства, по версии следствия, были как личные, так и политические.

Национальная полиция Украины объявила Тюрина в розыск. Ему инкриминируют обвинение по статье «Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений». Следствие считает, что находящиеся под стражей Тарасенко и Лось были соучастниками преступления. Кроме того, в розыске по аналогичному обвинению находятся граждане Украины Юрий Василенко и Ярослав Левенец.

tass.ru

Прокурор направил дело в суд

Генеральная прокуратура направила в Комсомольский районный суд Тольятти уголовное дело о хищении 85 млрд руб. у компании «Тольяттиазот». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей компании Владимира Махлая, его сына Сергея и Евгения Королева, а также владельцев компании Nitrochem Distribution AG Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера, которые являются гражданами Швейцарии. Их всех обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В прокуратуре рассказали, что руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год заключили соглашение с Nitrochem Distribution AG на поставку удобрений. «Платить по контрактам соучастники не собирались, ими они прикрывали хищения продукции», — отметили в ведомстве. Всего компании было передано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые были проданы. Доход от продажи в размере 85 млрд руб. был присвоен членами организованной группы. В настоящий момент все обвиняемые находятся в международном розыске.

Уже после публикации материала в компании «Уралхим» РБК сообщили, что после передачи дела в суд «можно надеяться на то, что похищенные денежные средства будут возвращены потерпевшим, а также «Тольяттиазоту» через обращение взыскания на имущество обвиняемых». «В ходе следствия удалось раскрыть сложную международную офшорную схему, использование которой нанесло предприятию и его акционерам многомиллиардный ущерб, — отметили в «Уралхиме». — Следственный комитет РФ, несмотря на активное противодействие обвиняемых, смог собрать достаточный объем доказательств, подтверждающих их вину и объем нанесенного ущерба».

«Уралхиму» Дмитрия Мазепина принадлежит 9,97% в «Тольяттиазоте» (контролирует семья Владимира Махлая), стороны более десяти лет находятся в состоянии корпоративного конфликта. «Уралхим» требовал от компании предоставить финансовую отчетность и платить дивиденды. В 2012 году по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело.

В марте газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что генеральный секретариат Интерпола прекратил международный розыск Циви и Рупрехта-Ведемайера. По данным собеседников издания, соответствующее решение было принято 3 марта. Циви и Рупрехт-Ведемайер были объявлены в розыск в конце 2014 года, а Басманный суд Москвы заочно арестовал их.

www.rbc.ru

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества при получении крупной социальной выплаты на строительство жилья

Дюртюлинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Землеустроитель» 37-летнего Булата Нурисламова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере).

По версии следствия, Нурисламов обманом получил крупную социальную выплату на строительство жилья в сельской местности.

В 2013 году мужчина намеренно ухудшил свои жилищные условия, прописавшись с семьей в квартире родственников и оформив на их имя свою недвижимость. Кроме того, мужчина фиктивно трудоустроился на предприятие агропромышленного комплекса.

Это позволило обвиняемому встать на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, получить в собственность землю и стать участником федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы». В рамках ее реализации Нурисламову было необоснованно перечислено из бюджета свыше 1,2 млн рублей на строительство жилья в сельской местности.

Указанную сумму он использовал для возведения дома в с. Иванаево.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено в Дюртюлинский районный суд для рассмотрения по существу.

Межрайонная прокуратура также внесла главе районной администрации представление, по результатам рассмотрения которого заместитель главы и директор информационно-консультационного центра привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор района в судебном порядке обязал Нурисламова вернуть сумму незаконно полученных денежных средств.

bashprok.ru

Генеральный прокурор

Заместители Генерального прокурора

О Генпрокуратуре России

Международное сотрудничество

Взаимодействие со СМИ

Правовое просвещение

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Телефон справочной по обращениям
в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации:

В Москве прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр

Прокуратура города (г. Москва) . 03 июля 2018, 17:09

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 жителей различных регионов Российской Федерации в возрасте от 25 до 35 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере), а также ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, один из злоумышленников создал сообщество с целью получения финансовой выгоды путем совершения незаконной организации и проведения азартных игр. В состав сообщества в различное время вошли еще ряд соучастников, а также теперь уже бывший сотрудник полиции.

Для достижения своих целей соучастники арендовали помещения на территории Центрального административного округа г. Москвы, где незаконно организовывали проведение различных азартных игр. За денежное вознаграждение в течение теперь уже бывший сотрудник полиции оказывал общее покровительство сообществу.

Всего же злоумышленники получили доход от незаконной деятельности порядка 50 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

genproc.gov.ru